В Одесі конвертцентр з обігом 75 млн грн відмивав гроші на Росії

Для обслуговування одеських комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку. Про це передає Depo.Одеса з посиланням на прес-службу управління СБУ в Одеській області.

Конвертцентр активно співпрацював із російськими громадянами та підприємствами, регулярно перераховуючи значні кошти на рахунки в російських банківських установах.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів справи оперативники СБУ вилучили долари США, які еквівалентні понад 3 млн грн, печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію і оргтехніку, а також десятки годинників та ювелірних виробів відомих світових брендів загальною вартістю близько $ 250 000, що ділки скуповували для легалізації злочинних прибутків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.

Нагадаємо, СБУ в Одесі накрила конвертцентр з обігом в 30 млн грн.