В Одесі конвертцентр з обігом 75 млн грн відмивав гроші на Росії
Працівники СБУ припинили діяльність "конверту"
- Одеса
-
21 липня 2017 13:16

Для обслуговування одеських комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку. Про це передає Depo.Одеса з посиланням на прес-службу управління СБУ в Одеській області.
Конвертцентр активно співпрацював із російськими громадянами та підприємствами, регулярно перераховуючи значні кошти на рахунки в російських банківських установах.
Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів справи оперативники СБУ вилучили долари США, які еквівалентні понад 3 млн грн, печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію і оргтехніку, а також десятки годинників та ювелірних виробів відомих світових брендів загальною вартістю близько $ 250 000, що ділки скуповували для легалізації злочинних прибутків.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, СБУ в Одесі накрила конвертцентр з обігом в 30 млн грн.
Всі новини Одеси читайте на Depo.Одеса
Всі новини на одному каналі в Google News
- 11:20В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в липні
- 12:29Під час нічної атаки на Одещину до знищення ворожих БпЛА долучилися моряки-прикордонники
- 09:58Вночі російські дрони атакували Вилкове на Одещині
- 19:33У Білгород-Дністровському завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по навчальному закладу
- 09:20"УЗ" призначає нові поїзди з Одеси (ГРАФІК)
- 11:50Надзвичайники ліквідували наслідки нічної атаки на Одещину (ФОТО) ФОТО
- 10:50Сили ППО цієї ночі знешкодили 28 з 47 "шахедів", - Повітряні сили
- 15:35Популярні напрямки у літній сезон: Укрзалізниця призначає додаткові поїзди
- 12:01У ГУР назвали кількість ракет та дронів, які назбирала росія
- 16:53Кращі альтернативи онлайн кредитам: що робити, якщо не хочеться брати позику? Актуально
- 08:05Російські дрони атакували Одесу: спалахнули пожежі, пошкоджено вокзал
- 19:33Вбивство 7-річної дівчинки в Одесі: Поліціянти затримали підозрюваного
- 09:20"УЗ" попередила про зміни в русі потягів на Одещині та Львівщині
- 20:53Заробляли на смертях: В Одесі посадовці з підприємцями привласнили гроші виділені на поховання військових ФОТО
- 20:10 Українцям дозволили множинне громадянство, але є "вето"
- 19:13 В Києві загинули 10 мирних жителів, - ще двоє - в Одесі
- 17:45Унаслідок російської атаки на Одесу зазнав руйнувань собор Різдва Христового ПЦУ ФОТО
- 11:18Внаслідок російської атаки в Одесі пошкоджено найстарішу лікарню міста (ФОТО) ФОТО
- 08:59Ворог атакував Одесу: Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок та інклюзивний центр ФОТО