В Одессе конвертцентр с оборотом 75 млн грн отмывал деньги в России

Для обслуживания одесских коммерческих предприятий, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные. Об этом передает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Одесской области.

Конвертцентр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях.

Во время обысков в офисах и местах проживания фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары США, которые эквивалентны более 3 млн грн, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около $ 250 000, что дельцы скупали для легализации преступных доходов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.

Напомним, СБУ в Одессе накрыла конвертцентр с оборотом в 30 млн грн.