СБУ в Одесі накрила конвертцентр з обігом в 30 млн. грн.
Замовниками "послуг" конвертцентру були декілька десятків підприємств регіону
- Одеса
-
27 червня 2017 10:14
Як передає Depo.Одеса з посиланням на прес-центр Служби безпеки України, співробітники СБУ спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад тридцять мільйонів гривень.
Оперативники встановили, що організував конверт місцевий мешканець, який зареєстрував кілька фірм, через які проводив фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції.
Замовниками "послуг" конвертцентру були декілька десятків підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи.
При обшуках в офісах конвертцентру та місцях проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, оргтехніку та фінансову-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.
"На гарячому" затримано одного із кур'єрів конвертцентру під час зняття готівкою двохсот п'ятдесяти тисяч гривень. Накладено арешт на рахунки чотирьох підприємств, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу.
Так, за попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитки на більше ніж тридцять шість мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, в Одесі наклали арешт на службову квартиру СБУ.
Всі новини Одеси читайте на Depo.Одеса
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:50 Міноборони у деяких містах почало тестувати електронну чергу до ТЦК та СП
- 09:19Обстріл Одещини: одна людина загинула, ще 8 отримали поранення
- 22:34Загинув курсант одеського вишу під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом: Деталі трагедії
- 20:50 "Укренерго" попередило про графіки відключень: Кого стосується
- 17:09Аварійні відключення світла можуть тривати до осені, - "Укренерго"
- 16:43У ДПСУ розповіли, що зміниться для чоловіків при перетині кордону після 18 травня
- 11:42Ще один канал для втечі ухилянтів перекрили на Одещині ФОТО
- 10:21У Києві та низці областей скасували екстерні відключення електрики
- 21:50 В Україні запровадили відключення світла (ОНОВЛЕНО)
- 18:00Група Sunolta заявила про те, що американський фонд ACP може рейдерити зерновий термінал в інтересах росіян
- 10:57Чи потрібно йти до ТЦК заброньованим чоловікам: роз'яснення Міноборони
- 10:36Правоохоронці затримали зрадника з Енергодара, який корегував ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях ФОТО
- 11:35На Одещині посіяли перші п’ять сортів бавовни
- 16:27 Відомий український спортивний журналіст і телекоментатор Сергій Савелій помер на 69 році життя
- 14:14Затримано адміністратора телеграм-каналу, який інформував про місця вручення повісток на Одещині, - СБУ
- 21:31Тариф на е/е для населення може зрости, адже на відновлення енергетики потрібні значні кошти, - Українські розподільні мережі Відео
- 11:30На Одещині прикордонники збили 5 ворожих дронів
- 08:10В ніч на 9 травня окупанти атакували Одещину дронами. Як відпрацювала ППО
- 22:15 Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію ув’язнених, але підуть на фронт не всі