Конвертцентр, що діяв в Одесі та столиці, "відмив" понад 100 мільйонів

Конвертцентр діяв протягом 2018-2019 років на Одещині та у столичному регіоні, повідомляє Depo.Одеса з посиланням на прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам реального сектору економіки "послуги" із мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку. "Відмивання" грошей здійснювалося через низку підприємств з ознаками фіктивності. Зловмисники використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій", – повідомили в СБУ.

Коли гроші надходили на рахунки підконтрольних структур, кошти незаконно обготівковували та повертали замовникам. Правоохоронці встановили, що протягом 2018-2019 років через конвертаційний центр пройшло понад 100 млн гривень.

У учасників "конверту" правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електроні носії інформації та комп'ютерну техніку.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Кримінального Кодексу України.

Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з працівниками податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС. 

Нагадаємо, минулого року в Одесі накрили "конверт", який "відмивав" гроші через офшорні російські компанії.