Конвертцентр, що діяв в Одесі та столиці, "відмив" понад 100 мільйонів
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру
- Одеса
-
1 серпня 2019 16:48
Конвертцентр діяв протягом 2018-2019 років на Одещині та у столичному регіоні, повідомляє Depo.Одеса з посиланням на прес-центр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам реального сектору економіки "послуги" із мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку. "Відмивання" грошей здійснювалося через низку підприємств з ознаками фіктивності. Зловмисники використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій", – повідомили в СБУ.
Коли гроші надходили на рахунки підконтрольних структур, кошти незаконно обготівковували та повертали замовникам. Правоохоронці встановили, що протягом 2018-2019 років через конвертаційний центр пройшло понад 100 млн гривень.
У учасників "конверту" правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електроні носії інформації та комп'ютерну техніку.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Кримінального Кодексу України.
Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з працівниками податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС.
Нагадаємо, минулого року в Одесі накрили "конверт", який "відмивав" гроші через офшорні російські компанії.
Всі новини Одеси читайте на Depo.Одеса
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:09В Одесі аварійно відключилася одна з високовольтних підстанцій Укренерго
- 09:46В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у квітні
- 17:03Якість води з-під крана: якою вона має бути і чи можна її покращити Актуально
- 12:47Перед судом постануть посадовець ТЦК та правоохоронець, які на Одещині торгували "білими квитками"
- 08:55Вночі та зранку 28 березня ворог знову атакував Одещину ракетами та безпілотниками
- 10:42Напівживий та обморожений: З річки на Одещині дістали 22-річного ухилянта
- 13:58 Внаслідок ракетного удару по Одесі 25 березня постраждало 10 людей. Руйнувань зазнав Палац спорту ФОТО
- 10:57Гуменюк розповіла, яку тактику застосували окупанти під час обстрілу Одеси
- 09:42На Одещині затримали чоловіка, що "штампував" підробні документи військовозобов’язаним
- 09:25Одеса та Одеський район повертаються до стабілізаційних відключень електрики
- 09:26 Нічна атака дронів на південь України: Скільки БпЛА вдалося збити
- 09:16В Одесі після нічної атаки запроваджено екстрені відключення
- 08:38В Одесі через перебої з електрикою не працює міський електротранспорт
- 08:17Атака "шахедів" на південь вночі 25 березня: що відомо про наслідки
- 07:30В "Укренерго" спрогнозували, коли будуть зі світлом міста, які найбільше постраждали від обстрілу 22 березня
- 08:55 Вночі ЗСУ вдалося збити 43 ворожі цілі, що атакували повітряний простір України
- 15:45 Енергетична ситуація: в яких областях відключатимуть світло
- 15:19Армія рф атакувала балістикою Одещину
- 12:25 Ситуація в регіонах після масованого обстрілу 22 березня: як відновлюються області