Конвертцентр, который действовал в Одессе и столице, "отмыл" более 100 миллионов

Конвертцентр действовал в течение 2018-2019 годов на Одесчине и в столичном регионе, сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговой нагрузки и переводу безналичных средств в наличные. "Отмывание" денег осуществлялось через ряд предприятий с признаками фиктивности. Злоумышленники использовали реквизиты подставных фирм для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций", – сообщили в СБУ.

Когда деньги поступали на счета подконтрольных структур, средства незаконно обналичивали и возвращали заказчикам. Правоохранители установили, что в течение 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 млн гривен.

У участников "конверта" правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины.

Мероприятия по разобличению злоумышленников проводились совместно с работниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков  ГФС.

Напомним, в прошлом году в Одессе накрыли "конверт", который "отмывал" деньги через оффшорные российские компании.