ЧС 2018
Вибори-2019
Онлайн
Сектор
Спецпроекти
Країна Укропів

В Одесі накрили "конверт", який "відмивав" гроші через офшорні російські компанії (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку гроші українських підприємств

Depo.
9 листопада 2018 11:29
ФОТО: depo.ua

Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники СБУ задокументували, що організатори "конверту" пропонували місцевим підприємцям переводити гроші у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції та надавали "послуги" з мінімізації податків. Клієнтами ділків були десятки підприємств реального сектору економіки, які працюють на території̈ Одеського регіону.

Співробітники СБ України також встановили, що частина коштів перераховувалась на рахунки підприємств країни-агресора у Москві та Ростові-на-Дону через офшорні компанії.

Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 50 мільйонів гривень, загалом ділки встигли "відмити" більш ніж 120 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали одного із кур'єрів під час передачі грошей організатору.

Як повідомлили у прес-службі прокуратури, під час обшуків правоохоронці вилучили 18 млн грн у різній валюті (понад 7,5 млн грн, $220 036, понад 130 тис. євро та більш ніж 150 тис. російських рублів), а також документацію чорнової бухгалтерії.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ, Одеська облпрокуратура

Нагадаємо, в Одесі накрили конвертцентр, який підозрюють у фінансуванні терористів.

Більше за життя Одеси та області читайте на Depo.Одеса

Приєднуйтеся до нашої групи у Facebook