"Відмивали гроші" майже 10 років: На Одещині СБУ заблокувала діяльність потужного конвертаційного центру

Потужний міжрегіональний конвертаційний центр викрили на Одещині співробітники СБУ. Діяв центр з "відмивання грошей" майже десять років, з 2012 року. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила одеських поліцейських на махінаціях з нерухомістю. 

Заблокований СБУ центр "обслуговував" десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній, повідомляє Depo.Одеса, посилаючись на пресслужбу Управління СБУ в Одеській області. Ділки "сприяли"  мінімізації податків, формуванню фіктивного податкового кредиту та привласненню цільових державних коштів. Тільки протягом минулого року через їхні махінації з ПДВ держава втратила понад 600 мільйонів гривень. 

За даними слідства, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Працівникам СБУ вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації. "Для привласнення державних грошей використовували поетапну схему. Спершу оформляли "липові" фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили "оплату" за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку", – розповіли в СБУ. 

Також у конвертаційному центрі надавали "послуги" і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту. З вини даного центру, повідомляють в СБУ, у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки важливих, у тому числі і стратегічних проєктів, серед яких реконструкція причалу Одеського морського порту, модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден, постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України. 

Наразі повідомляється про проведення одночасно 24 обшуків в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" та за адресами мешкання учасників схеми. Правоохоронці вилучили понад два мільйони гривень готівкою, 123 печатки підконтрольних підприємств та їх уставні документи, електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи. 

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України. 

Раніше повідомлялося, що на Одещині судитимуть поліцейського за приховування злочину.