"Отмывали деньги" почти 10 лет: В Одесской области СБУ заблокировала деятельность мощного конвертационного центра

Мощный межрегиональный конвертационный центр разоблачили в Одесской области сотрудники СБУ. Действовал центр по "отмыванию денег" почти десять лет, с 2012 года. Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила одесских полицейских на махинациях с недвижимостью.

Заблокирован СБУ центр "обслуживал" десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний, сообщает Depo.Одеса, ссылаясь на пресс-службу Управления СБУ в Одесской области. Дельцы "способствовали" минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Только в прошлом году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 000 000 гривен.

По данным следствия, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Работникам СБУ удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации. "Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли "липовые" финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили" оплату "по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличные", — рассказали в СБУ.

Также в конвертационному центре оказывали "услуги" и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита. По вине данного центра, сообщают в СБУ, в 2019-2021 годах не дошло по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов, среди которых реконструкция причала Одесского морского порта, модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и технического обслуживания судов, поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Сейчас сообщается о проведении одновременно 24 обысков в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы. Правоохранители изъяли более двух миллионов гривен наличными, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные ключи и оргтехнику со сложившимися документами, подтверждающими противоправную деятельность, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одесской области будут судить полицейского за сокрытие преступления.