В Одесі викрили конвертаційний центр
Правопорушники надавали послуги реально діючим суб’єктам господарювання з переведення безготівкових коштів в готівку
- Одеса
-
26 серпня 2016 16:32
Управління захисту економіки (УЗЕ) в Одеській області отримали оперативну інформацію, що у місті Одеса група невстановлених осіб звернулась до двох відомих банківських установ для відкриття рахунків. При цьому вони надали підроблені документи - нотаріальні картки зі зразками підписів та печаток, пише Depo.Одеса з посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.
Оперативники УЗЕ взялись за справу та вже за кілька місяців встановили осіб, задіяних у махінаціях та з’ясували схему, за якою вони діяли. Загалом у схемі «співпрацювали» три особи віком від 33 до 40 років.
Шахраї налагодили бізнес з незаконного переведення в готівку коштів з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств.
Так, правопорушники надавали послуги реально діючим суб’єктам господарювання з переведення безготівкових коштів в готівку та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, отримання податкового кредиту, з метою розкрадання державних коштів і ухилення від сплати податків.
Всього шахраї перевели у готівку 70 мільйонів гривень. Правопорушників було затримано співробітниками УЗЕ в Одеській області після зняття готівки з рахунку одного з підприємств.
Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено 1,6 мільйона гривень, чорнову фінансово-господарську бухгалтерію, підроблену фінансову документацію та комп’ютерну техніку. На рахунки підзвітних товариств накладено арешт.
За даним фактом слідчим відділом Приморського відділу поліції міста Одеси відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Дане правопорушення передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії з метою встановлення додаткових фактів протиправної діяльності шахраїв.
Всі новини Одеси читайте на Depo.Одеса
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 23:07Внаслідок атаки балістичними ракетами в Одесі щонайменше 13 постраждалих
- 20:45Спецоперація у Києві, Львові та ще чотирьох областях: СБУ затримала банду "чорних зброярів" (ФОТО) ФОТО
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 08:47Удар по Одесі 29 квітня: в лікарнях залишаються 23 постраждалі
- 22:50 В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: Що треба знати
- 22:19ДСНСівці зрештою загасили пожежу в Одесі, що виникла внаслідок обстрілу. Кількість постраждалих росте (ФОТО) ФОТО
- 21:01 Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох (ФОТО) ФОТО
- 19:55В Одесі уламки ракети впали на будинок одіозного політика Сергія Ківалова: ЗМІ пишуть, що екснардепа госпіталізували ФОТО
- 19:17Ракетний удар по Одесі: Є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)
- 16:08Інвестфонд Argentem Creek Partners, який прагне захопити зерновий термінал в Одесі, фінансує бізнес колишнього російського урядовця, – ЗМІ
- 16:05Зеленський розповів, які міста України найбільше потребують систем ППО
- 11:40На трасі в Одеській області зіткнулися дві вантажівки, загинув чоловік, — ДСНС
- 19:43На Півдні вдалося збити ворожий дрон за допомогою легкомоторного літака Як-52 Відео
- 10:50На півдня України вночі знищено два російських БпЛА
- 12:38На Одещині в авто іноземці прикордонники виявили контрабандні цигарки (ФОТО)
- 11:40Ранковий удар по Одесі міг коштувати Росії 10 млн доларів, - Плетенчук
- 11:06Правоохоронці затримали одесита, що шпигував на користь РФ