В Одессе разоблачили конвертационный центр

Управление защиты экономики (УЗЕ) в Одесской области получило оперативную информацию, что в городе Одесса группа неустановленных лиц обратилась к двум известным банковским учреждениям для открытия счетов. При этом они предоставили поддельные документы - нотариальные карточки с образцами подписей и печатей, пишет Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

Оперативники УЗЕ взялись за дело и уже через несколько месяцев установили лиц, задействованных в махинациях и выяснили схему, по которой они действовали. Всего в схеме «сотрудничали» три лица в возрасте от 33 до 40 лет.

Мошенники наладили бизнес по незаконному обналичиванию средств с расчетных счетов подконтрольных предприятий.

Так, правонарушители оказывали услуги реально действующим субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные и обеспечению фиктивными бухгалтерскими документами, которые в дальнейшем использовались должностными лицами указанных предприятий для увеличения валовых расходов, получения налогового кредита, с целью хищения государственных средств и уклонения от уплаты налогов.

Всего мошенники обналичили 70 миллионов гривен. Правонарушители были задержаны сотрудниками УЗЕ в Одесской области после снятия наличных со счета одного из предприятий.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранителями изъято 1,6 миллиона гривен, черновую финансово-хозяйственную бухгалтерию, поддельную финансовую документацию и компьютерную технику. На счета подотчетных предприятий наложен арест.

По данному факту следственным отделом Приморского отдела полиции города Одессы открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Данное правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия с целью установления дополнительных фактов противоправной деятельности мошенников.