В Одессе накрыли конвертационный центр, который отмывал деньги через офшорные российские компании (ФОТО)

Об этом сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ задокументировали, что организаторы "конверта" предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали "услуги" по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, которые работают на территории Одесского региона.

Сотрудники СБ Украины также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 50 миллионов гривен, в целом дельцы успели отмыть более 120 миллионов гривен.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, во время обысков правоохранители изъяли 18 млн грн в разной валюте (свыше 7,5 млн грн, $220 036, более 130 тыс. евро и более чем 150 тыс. российских рублей), а также документацию черновой бухгалтерии.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ, Одесская облпрокуратура

Напомним, в Одессе накрыли конвертцентр, который подозревают в финансировании террористов.