"Схема Курченка": У справі з'явилися троє нових підозрюваних
Йдеться про оборудку з нафтопродуктами, яку організував базнесмен-втікач Сергій Курченко
- Одеса
-
13 лютого 2020 14:01
Прокуратура повідомила про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна у сприянні в ухиленні від податків підприємствам бізнесмена-втікача. Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
За версією слідства, митники підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива з України як транзит, що призвело до ухилення підприємств одного з бізнесменів від сплати податків.
А капітан танкеру, знаючи, що на танкер не вантажили паливо, імітував його перевезення. За цією схемою зловмисники ухилились від сплати податків та спричинили держбюджету шкоду майже на 600 млн гривень.
Нагадаємо, що у грудні 2019 року правоохоронці затримали посадовця податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки допомогав спільникам уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Не маючи законних підстав, правоохоронець у митницях вісьмох областей забрав оригінали документів на ввезення нафтопродуктів з кількох підприємств бізнесмена-втікача.
На підставі вилучених у податківця документів правоохоронцям вдалось встановити нові факти контрабанди нафтопродуктів та осіб, ймовірно причетних до злочинної схеми.
Також нагадаємо, що на Одещині конфіскували підприємство вартістю понад 100 мільйонів.
Всі новини Одеси читайте на Depo.Одеса
Всі новини на одному каналі в Google News
- 15:12Дискримінація і спотворення конкуренції: порти Одеса та Чорноморськ поскаржилися міністру Кулебі на тарифи Укрзалізниці
- 12:48Правоохоронці перекрили наркотрафік героїну з Туреччини
- 10:35Лікарка-реабілітолог та працівник залізниці з Одеси коригували атаки ворога по регіону та Силам оборони ФОТО
- 12:23В Україні стартували жнива
- 10:25Один дрон локаційно втрачений, решта - збиті: Нічна робота ППО
- 09:19Росія знову атакувала Одесу. Є загиблі та постраждалі (ВІДЕО) Відео
- 11:20В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в липні
- 12:29Під час нічної атаки на Одещину до знищення ворожих БпЛА долучилися моряки-прикордонники
- 09:58Вночі російські дрони атакували Вилкове на Одещині
- 19:33У Білгород-Дністровському завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по навчальному закладу
- 09:20"УЗ" призначає нові поїзди з Одеси (ГРАФІК)
- 11:50Надзвичайники ліквідували наслідки нічної атаки на Одещину (ФОТО) ФОТО
- 10:50Сили ППО цієї ночі знешкодили 28 з 47 "шахедів", - Повітряні сили
- 15:35Популярні напрямки у літній сезон: Укрзалізниця призначає додаткові поїзди
- 12:01У ГУР назвали кількість ракет та дронів, які назбирала росія
- 16:53Кращі альтернативи онлайн кредитам: що робити, якщо не хочеться брати позику? Актуально
- 08:05Російські дрони атакували Одесу: спалахнули пожежі, пошкоджено вокзал
- 19:33Вбивство 7-річної дівчинки в Одесі: Поліціянти затримали підозрюваного
- 09:20"УЗ" попередила про зміни в русі потягів на Одещині та Львівщині