"Схема Курченка": У справі з'явилися троє нових підозрюваних

Прокуратура повідомила про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна у сприянні в ухиленні від податків підприємствам бізнесмена-втікача. Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

За версією слідства, митники підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива з України як транзит, що призвело до ухилення підприємств одного з бізнесменів від сплати податків.

А капітан танкеру, знаючи, що на танкер не вантажили паливо, імітував його перевезення. За цією схемою зловмисники ухилились від сплати податків та спричинили держбюджету шкоду майже на 600 млн гривень.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року правоохоронці затримали посадовця податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки допомогав спільникам уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Не маючи законних підстав, правоохоронець у митницях вісьмох областей забрав оригінали документів на ввезення нафтопродуктів з кількох підприємств бізнесмена-втікача.

На підставі вилучених у податківця документів правоохоронцям вдалось встановити нові факти контрабанди нафтопродуктів та осіб, ймовірно причетних до злочинної схеми.

Також нагадаємо, що на Одещині конфіскували підприємство вартістю понад 100 мільйонів.