"Схема Курченко": В деле появились трое новых подозреваемых

Прокуратура сообщила о подозрении трем бывшим сотрудникам Южной таможни и капитану судна в содействии в уклонении от налогов предприятиям бизнесмена-беглеца. Об этом сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

По версии следствия, таможенники подделывали документы о якобы вывозе импортированного топлива из Украины в качестве транзита, что привело к уклонению предприятий одного из бизнесменов от уплаты налогов.

А капитан танкера, зная, что на танкер не грузили топливо, имитировал его перевозки. По этой схеме злоумышленники уклонились от уплаты налогов и нанесли госбюджету ущерб на сумму практически 600 млн гривен.

Напомним, что в декабре 2019 года правоохранители задержали чиновника налоговой милиции, который с 2012 по 2014 годы помогал сообщникам избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Не имея законных оснований, милиционер в таможнях восьми областей забрал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов нескольких предприятий бизнесмена-беглеца.

На основании изъятых у налогоплательщика документов правоохранителям удалось установить новые факты контрабанды нефтепродуктов и лиц, вероятно причастных к преступной схеме.

Также напомним, что в Одесской области конфисковали предприятие стоимостью свыше 100 миллионов.