СБУ в Одесі накрила конвертцентр з обігом в 30 млн. грн.
Замовниками "послуг" конвертцентру були декілька десятків підприємств регіону
- Одеса
-
27 червня 2017 10:14
Як передає Depo.Одеса з посиланням на прес-центр Служби безпеки України, співробітники СБУ спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад тридцять мільйонів гривень.
Оперативники встановили, що організував конверт місцевий мешканець, який зареєстрував кілька фірм, через які проводив фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції.
Замовниками "послуг" конвертцентру були декілька десятків підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи.
При обшуках в офісах конвертцентру та місцях проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, оргтехніку та фінансову-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.
"На гарячому" затримано одного із кур'єрів конвертцентру під час зняття готівкою двохсот п'ятдесяти тисяч гривень. Накладено арешт на рахунки чотирьох підприємств, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу.
Так, за попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитки на більше ніж тридцять шість мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, в Одесі наклали арешт на службову квартиру СБУ.
Всі новини Одеси читайте на Depo.Одеса
Всі новини на одному каналі в Google News
- 17:03Якість води з-під крана: якою вона має бути і чи можна її покращити Актуально
- 12:47Перед судом постануть посадовець ТЦК та правоохоронець, які на Одещині торгували "білими квитками"
- 08:55Вночі та зранку 28 березня ворог знову атакував Одещину ракетами та безпілотниками
- 10:42Напівживий та обморожений: З річки на Одещині дістали 22-річного ухилянта
- 13:58 Внаслідок ракетного удару по Одесі 25 березня постраждало 10 людей. Руйнувань зазнав Палац спорту ФОТО
- 10:57Гуменюк розповіла, яку тактику застосували окупанти під час обстрілу Одеси
- 09:42На Одещині затримали чоловіка, що "штампував" підробні документи військовозобов’язаним
- 09:25Одеса та Одеський район повертаються до стабілізаційних відключень електрики
- 09:26 Нічна атака дронів на південь України: Скільки БпЛА вдалося збити
- 09:16В Одесі після нічної атаки запроваджено екстрені відключення
- 08:38В Одесі через перебої з електрикою не працює міський електротранспорт
- 08:17Атака "шахедів" на південь вночі 25 березня: що відомо про наслідки
- 07:30В "Укренерго" спрогнозували, коли будуть зі світлом міста, які найбільше постраждали від обстрілу 22 березня
- 08:55 Вночі ЗСУ вдалося збити 43 ворожі цілі, що атакували повітряний простір України
- 15:45 Енергетична ситуація: в яких областях відключатимуть світло
- 15:19Армія рф атакувала балістикою Одещину
- 12:25 Ситуація в регіонах після масованого обстрілу 22 березня: як відновлюються області
- 18:37На Одещині запроваджують екстрені відключення світла
- 12:18Спроба підкупу не вдалася: На Одещині ухилянт намагався за хабар прикордоннику втекти з країни