СБУ в Одессе накрыла конвертцентр с оборотом в 30 млн. грн.

Как передает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины, сотрудники СБУ совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с месячным оборотом свыше тридцати миллионов гривен.

Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.

Заказчиками "услуг" конвертцентра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

При обысках в офисах конвертцентра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

"На горячем" задержан один из курьеров конвертцентра во время снятия наличными двухсот пятидесяти тысяч гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

Так, по предварительным выводам экспертов, деятельностью конвертационного центра государству нанесен ущерб на более чем тридцать шесть миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Одессе наложили арест на служебную квартиру СБУ.