СБУ накрила в Одесі великий конвертаційний центр, пов'язаний з ринком "Книжка"

В Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та фіскальною службою ліквідувала великий конвертаційний центр, передає Depo.Одеса з посиланням на посиланням на прес-центр СБУ.

Група зловмисників створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорних компаній, а також з незаконним обміном іноземної валюти та дорогоцінних металів в особливо великих розмірах.

Членів угруповання затримано. Проведено 11 обшуків, у тому числі на відомому одеському ринку "Книжка", під час яких правоохоронці вилучили понад 20 млн гривень та вогнепальну зброю.

Слідчі дії тривають.

Також одеський журналіст Костянтин Гак розмістив на своїй сторінці в "Фейсбуці" додаткові фотографії затримання членів бандформування.

"Поки ви постите/не постите повідомлення про Оскар, хтось продовжує рахувати конфісковані в одеському конвертаційному центрі купюри. Вже нарахували 20 мільйонів, якщо перевести в гривню. Велика частина суми в доларах, але майже п'ять мільйонів готівки рублів як би натякають на "російський слід". Втім, є трохи і в фунтах стерлінгів. Не обійшлося без британської корони?
На фото: один з фрагментів операції: обшук в авто, вул. Єврейська", - написав одесит.