СБУ накрила в Одесі великий конвертаційний центр, пов'язаний з ринком "Книжка"
Викрита банда спеціалізувалася на незаконному обміні валюти і виведення її на офшорні рахунки закордонних банків
- Одесcа
-
29 февраля 2016 20:06
В Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та фіскальною службою ліквідувала великий конвертаційний центр, передає Depo.Одеса з посиланням на посиланням на прес-центр СБУ.
Група зловмисників створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорних компаній, а також з незаконним обміном іноземної валюти та дорогоцінних металів в особливо великих розмірах.
Членів угруповання затримано. Проведено 11 обшуків, у тому числі на відомому одеському ринку "Книжка", під час яких правоохоронці вилучили понад 20 млн гривень та вогнепальну зброю.
Слідчі дії тривають.
Також одеський журналіст Костянтин Гак розмістив на своїй сторінці в "Фейсбуці" додаткові фотографії затримання членів бандформування.
"Поки ви постите/не постите повідомлення про Оскар, хтось продовжує рахувати конфісковані в одеському конвертаційному центрі купюри. Вже нарахували 20 мільйонів, якщо перевести в гривню. Велика частина суми в доларах, але майже п'ять мільйонів готівки рублів як би натякають на "російський слід". Втім, є трохи і в фунтах стерлінгів. Не обійшлося без британської корони?
На фото: один з фрагментів операції: обшук в авто, вул. Єврейська", - написав одесит.
Все новости Одессы читайте на Depo.Одесса
Все новости на одном канале в Google News
- 16:43В ГПСУ рассказали, что изменится для мужчин при пересечении границы после 18 мая
- 10:21В Киеве и ряде областей отменили экстерные отключения электричества
- 10:57Нужно ли идти в ТЦК забронированным мужчинам: разъяснение Минобороны
- 21:31Тариф на э/э для населения может возрасти, ведь на восстановление энергетики нужны значительные средства, — Украинские распределительные сети Видео
- 12:30Ударом по "Новой почте" в Одессе рашисты уничтожили посылок на 3 миллиона грн
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 16:08Инвестфонд Argentem Creek Partners, стремящийся захватить зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес бывшего российского чиновника, – СМИ
- 16:05Зеленский рассказал, какие города Украины больше всего нуждаются в системах ПВО
- 11:40На трассе в Одесской области столкнулись два грузовика, погиб мужчина, — ГСЧС
- 09:03Рашисты атаковали дронами промышленные и припортовые объекты на юге Украины
- 08:18В Одесской области ночью уничтожили 5 "шахедов", — Воздушные силы
- 10:38Хваливший оккупантов экс-нардеп-"регионал" попался на попытке бежать из Украины
- 09:02Российские военные ночью били по Одесщине дронами и ракетами
- 08:34Оккупанты пытались атаковать "шахедами" критическую инфраструктуру на юге
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 17:03Качество воды из-под крана: каким оно должно быть и можно ли улучшить Актуально
- 10:57Гуменюк рассказала, какую тактику применили оккупанты во время обстрела Одессы
- 09:25Одесса и Одесский район возвращаются к стабилизационным отключениям электричества