Розтрати в Одеській мерії: НАБУ отримало доступ до документів, що розміщені у швейцарському банку

Солом'янський районний суд Києва постановив надати детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) дозвіл на запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Швейцарської Конфедерації про тимчасовий доступ і вилучення (у паперовому та електронному вигляді) документів, що перебувають у володінні банку Credit Suisse Ag, повідомляє Depo.Одеса з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про документи (Uetlibergstrasse, 231, PO Box 700 CH 8070, Zurich Switzerland) компанії Comatrans SA та її рахунок №CH8504835013994622003, а також компанії Edco Finance Ltd та її рахунок №CH1404835248944272000.

Зокрема, детективи НАБУ можуть отримати інформацію та документи, які свідчать про відкриття, закриття та використання банківського рахунку, а також документи щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів і вигодонабувачів компаній, виписки про рух грошових коштів за зазначеними рахунками з грудня 2015 року, низку інших фінансових і технічних даних.

Згідно з матеріалами з мотивувальної частини рішення, зазначені документи та відомості потрібні НАБУ для розслідування кримінального провадження №52016000000000123 від 28.04.2016 за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна групою осіб в особливо великому розмірі, поєднане із зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Це кримінальне провадження стосується привласнення, що начебто мало місце, бюджетних коштів у сумі понад 0,5 млрд грн фірмою "Ростдорбуд" і пов'язаними фізичними та юридичними особами під час здійснення дорожніх робіт із 2014 року.

Нагадаємо, також НАБУ розслідує справу щодо розтрати чиновниками Одеської міськради коштів при купівлі адмінбудівель колишнього заводу "Краян".