В Одессе СБУ закрыла конвертационный центр

Функционирование крупного конвертационного центра прекратила в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой, пишет Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Злоумышленники проводили фиктивные операции по счетам, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил свыше 30 миллионов гривен. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования "конверта", оцениваются более чем в 100 миллионов гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с одним миллионом 326 тысячами гривен наличности, а впоследствии – еще четверых членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверт", в помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более трех миллионов 750 тысяч гривен наличных. На счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.