ЧС 2018
Вибори-2019
Онлайн
Сектор
Спецпроекти
Країна Укропів

В Одесі СБУ закрила конвертаційний центр

Щомісячний обіг проконвертованих грошей становив понад 30 мільйонів гривень
Depo.
25 травня 2016 16:02
ФОТО: depo.ua
В Одесі СБУ закрила конвертаційний центр
В Одесі СБУ закрила конвертаційний центр

Функціонування великого конвертаційного центру припинила в Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою, пише Depo.Одеса з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Зловмисники проводили фіктивні операції з рахунками, виводили кошти за межі України, а також здійснювали нелегальні валютні операції. Щомісячний обіг проконвертованих грошей становив понад 30 мільйонів гривень. Збитки, що завдані державному бюджету за час функціонування "конверта", оцінюється більше ніж у 100 мільйонів гривень.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали кур’єра конвертаційного центру з одним мільйоном 326 тисячами гривень готівки, а згодом – ще чотирьох членів угруповання.

Під час одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях "конверта", помешканнях його організаторів, кур’єрів та бухгалтерів вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, понад три мільйони 750 тисяч гривень готівки. На рахунки всіх підприємств, підконтрольних учасникам фінансової оборудки, накладено арешти.

Тривають слідчі дії.

Більше за життя Одеси та області таки читайте на Depo.Одеса