Дело "Краяна": За что будут судить Труханова и еще семерых фигурантов

Тема хищения средств при покупке административных зданий бывшего завода "Краян" уже почти год на устах. В настоящее время дело вышло на новый виток: восемь фигурантов, среди которых мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман и ряд чиновников Одесского горсовета, получили обвинительный акт. Пока что информации относительно того где и когда будет происходить первое судебное заседание - нет. Depo.Одесса решил вспомнить, что именно "нарыли" на Труханова и Ко детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и в чем обвиняют фигурантов дела.

Отметим, что мэр Одессы Геннадий Труханов проходит в качестве подозреваемого в деле о растрате бюджетных средств.

Детали преступления

НАБУ и САП неоднократно рассказывали о том, как именно происходило завладение бюджетными средствами, и даже создали схему преступления. По данным следствия, в первой половине 2016 года мэр Одессы Геннадий Труханов договорился с лицами, которые фактически контролируют ЗАО "UAB Naster", ООО "VALTON GROUP LP" и ООО "Элит Девелопмент", о завладении средствами местного бюджета Одессы.

Следствие установило, что для реализации преступного замысла в период с июля по декабрь 2016 года Геннадий Труханов вместе с другими должностными лицами Одесского городского совета, используя служебное положение, и вопреки интересам территориальной громады Одессы совершили ряд действий, направленных на реализацию замысла.

В частности, по убеждению детективов, для создания условий для завладения средствами городского бюджета, задействованные лица в начале октября 2016 года подыскали и привлекли к совершению сделки директора субъекта оценочной деятельности, который определил заранее установленную и заведомо завышенную стоимость объекта оценки в сумме 185 млн грн. Следствие считает, что участники коррупционной схемы предоставили депутатам городского совета заведомо ложную информацию о неотложности рассмотрения вопроса о приобретении помещения, обусловленную якобы необходимостью представления документов в определенные сроки. Вероятно, это было сделано, чтобы исключить или создать препятствия депутатам и ответственным лицам за должное изучение вопроса целесообразности и экономического обоснования покупки именно этого здания.

Кроме того, депутатов заверили, что цена на помещение является объективной, проверенной уполномоченными должностными лицами профильных исполнительных органов совета и постоянной комиссии, которые отвечали за подготовку проекта решения, а затраты на его покупку являются экономически обоснованными, хотя на самом деле это было не так. Также Одесский городской председатель сообщил депутатам недостоверную информацию о софинансировании проекта из государственного бюджета.

В НАБУ отметили, что служебные лица Одесского городского совета длительное время не предоставляли Национальному антикоррупционному бюро Украины документы, подготовленные субъектом оценочной деятельности, в том числе и на выполнение постановления следственного судьи о временном доступе. Документы были изъяты работниками НАБУ только в результате обыска в помещении Одесского городского совета.

Таким образом, по мнению следствия, задействованные лица обеспечили принятие депутатским корпусом Одесского городского совета решения о даче согласия на приобретение в коммунальную собственность территориальной громады здания ОАО "ХК "Краян" по заведомо завышенной цене — в размере 185 млн грн. Следовательно, как считают детективы, это голосование стало прикрытием для реализации преступного умысла под видом принятия обязательного к исполнению решения коллегиального органа.

По данным следствия, полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

10 фактов от НАБУ

Факт 1. Стоимость приобретенной Одесским городским советом здания, ранее входившего в имущественный комплекс ГП Завод "Краян", за 9 месяцев выросла на 173,5 млн грн: в начале 2016 года частная компания приобрела его за 11,5 млн грн, а уже в сентябре 2016 года мэрия Одессы выплатила за него 185 млн грн.

Факт 2. Одесский городской совет профинансировал приобретение здания за счет уменьшения более 19 млн грн бюджетных ассигнований на сферу образования и на более чем 36 млн грн – на сферу капитального строительства.

Факт 3. Полученные от городского совета 185 млн грн фирма-продавец пыталась вывести через компанию с признаками фиктивности. Детективы НАБУ, прокуроры САП и Госфинмониторинг помешали этому и 21 декабря 2016 года добились ареста всей суммы предмета преступного посягательства.

Факт 4. В октябре-декабре 2017 года один из депутатов Одесского областного совета, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца здания, вместе с соучастником пытались дать взятку детективу НАБУ в размере $500 000 в обмен на снятие ареста со счетов компании. Сейчас депутат и его соучастник подозреваются в совершении преступления по ч.3 ст. 369 УК Украины. Отметим, что речь идет о депутате облсовета Олеге Бабенко.

Факт 5. 18-19 декабря 2017 года детективы НАБУ получили постановления о проведении обысков в вероятно задействованных в коррупционной схеме должностных лиц Одесского горсовета. Однако уже 19-20 декабря 2017 года трое должностных лиц совета, в том числе и городской председатель, уехали за границу и долгое время в Украину не возвращались.

Факт 6. В целом Одесский городской председатель под разными предлогами не возвращался в Украину 57 дней.

Факт 7. В январе 2018 года уже на стадии досудебного расследования после получения детективами постановлений на проведение обысков у подозреваемых, после их выезда за границу и фактически после полного выполнения соглашения купли-продажи, Одесский горсовет и компания-продавец заключают дополнительное соглашение, в соответствии с которым стоимость здания снижена более чем вдвое – до 90 млн грн. Указанная сделка до сих пор не утверждена горсоветом.

Факт 8. 1 февраля 2018 года следственный судья Соломенского райсуда Киева отменяет арест части средств компании-продавца в сумме 92,34 млн грн. 6 февраля по ходатайству прокуроров САП восстановлен арест всей суммы – 185 млн грн. 7 февраля в рамках рассмотрения жалобы адвокатов на судебное постановление от 21 декабря 2016 года тот же следственный судья опять отменяет арест денежных средств, наложенный накануне согласно постановлению от 6 февраля 2018-го. Прокурорами САП подано ходатайство относительно ареста всей суммы предмета преступления.

Факт 9. 13 февраля детективы НАБУ сообщили о подозрении восьмерым предполагаемым участникам преступления, при этом четырем так сказать "заочно" по месту работы – в порядке ст.278, ст.135 УПК Украины, поскольку на тот момент о их местонахождении было неизвестно. 14 февраля Одесский городской председатель и его заместитель вернулись в Украину и были задержаны детективами НАБУ в аэропорту "Борисполь".

Факт 10. 15 февраля 2018 года суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн второстепенным участникам преступной схемы – представителям частных компаний, в то время как Одесского городского главу и его заместителя, без участия которых, как считают детективы, реализация преступного замысла была бы невозможна, суд отдал на поруки народным депутатам Украины.

Подготовлено по информации НАБУ, которая была опубликована в Facebook.