В Одесі СБУ викрила конвертаційний центр, організований росіянкою

Співробітники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, організованого росіянкою, пише Depo.Одеса з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що конверт діяв під виглядом легальної комерційної структури. Клієнтами конвертцентру була низка компаній з різних галузей економіки. Організатори надавали замовникам послуги з переведення коштів у готівку через проведення безтоварних фінансових операцій. Для цього вони використовували декілька фіктивних фірм.

Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад десять мільйонів гривень. За попередніми оцінками, збитки державного бюджету у вигляді недоотриманих податків - декілька десятків мільйонів.

У рамках відкритого кримінального провадження, співробітники спецслужби затримали організаторку нелегального бізнесу поруч з одним з одеських банківських відділень після зняття майже чотирьохсот тисяч гривень. Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, автомобілях та місцями проживання організаторів оперативники СБ України вилучили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення оборудок.

Накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертцентру комерційних структур. Триває досудове розслідування