В Одесі кіберполіція викрила злочинне групування

Сутність злочинної діяльності угрупування полягала у створенні копій відомих інтернет-магазинів побутової техніки, в яких пропонувався товар за ціною нижче ринкової, пише Depo.Одеса з посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.

З травня минулого року до правоохоронців почали надходити звернення громадян щодо шахрайських дій з боку невідомих осіб. За словами потерпілих, зловмисники заволодівали їхніми грошовими коштами шляхом продажу товарів через інтернет-магазини.

За даними фактами слідчим відділом Приморського відділу поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. В ході його супроводження працівники тодішнього Управління боротьби з кіберзлочинністю за процесуального керівництва прокуратури Приморського району встановили, що в Одесі діє організована злочинна група у складі п’яти осіб.

Як з’ясували правоохоронці, організували злочинну діяльність двоє чоловіків віком 24 та 22 роки. Обидва вони перебували у розшуку за вчинення шахрайств. Втілювати у життя злочинні наміри зловмисниками допомагали троє виконавців: 22-річний фахівець ІТ-сфери відповідав за створення та діяльність копій відомих інтернет-магазинів, а також - за діяльність Call-центру та зв’язок, 36-річний чоловік знімав готівку в банкоматах та 20-річний їх товариш безпосередньо спілкувався з користувачами інтернет-магазинів.

Встановлено, що для зв’язку та конспірації члени групи використовували SIP-телефонію з номерами оператора одного з операторів стільникового зв’язку, в результаті чого користувачам йшов автоматичний передзвін з нібито міських номерів. Таким чином, ошукані громадяни думали, що дзвінок здійснюється зі стаціонарного телефону.

Також користувачі знаходили чисельні позитивні відгуки відносно інтернет-магазинів, не звертаючи увагу на відмінності в доменному імені між магазином-оригіналом та магазином шахраїв. (www.citilink.ru – відомий інтернет-магазин, а www.citylink-group.com.ua – копія, створена шахраями).

При цьому шахраї, маючи глибокі пізнання в ІТ-сфері та з метою конспірації, постійно користувались сервісами, які унеможливлювали встановлення їх адрес та іншої інформації для їх ідентифікації.

Таким чином, у квітні минулого року діяли інтернет-магазини шахраїв - key-shop.com.ua, www.key-store com.ua, наступного місяця діяв ще один інтернет-магазин - terminal-uk.com.ua, у червні - інтернет-магазин citylink-group.com.ua та у липні - інтернет-магазин - elex-shop.com.ua.

За допомогою цих інтернет-магазинів здійснювали підприємницьку діяльність юридичні особи, зареєстровані в м. Києві, які насправді виявилися фіктивними.
Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, знімались в банкоматах м. Одеси. Загальна сума завданої потерпілим шкоди складає більше 700 тисяч гривень.

На теперішній час задокументовано 60 фактів вчинення шахрайських дій вказаними особами. Усі чоловіки свою провину визнали. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу України.

Слідство за даними фактами завершене та всі зібрані матеріали передані на розгляд до Приморського суду м. Одеси для прийняття законного рішення.