Прокуратура Одещини викрила конвертаційний центр з обігом в 150 млн грн

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ухилення від сплати податків, зборів та фіктивне підприємництво, пише Depo.Одеса з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

У ході досудового розслідування прокуратурою області спільно з ГУ ДФС в області припинено діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та незаконної конвертації коштів підприємствам реального сектору економіки.

Злочинна група діяла на території Одеси та області протягом 2015-2016 років, а обіг грошей на рахунках підконтрольних фіктивних суб’єктів господарської діяльності склав близько 150 млн грн.

Правоохоронцями проведено ряд обшуків у житлових та офісних приміщеннях членів злочинного угрупування, у ході яких вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, мобільні телефони, понад 700 тисяч гривень та близько 70 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Наразі досудове слідство триває.