На Одещині поліція та прокуратура викрила конвертаційний центр

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції в Одеській області провели комплекс заходів, під час яких отримано інформацію про існування розвинутої мережі надання послуг з проведення митного очищення імпортного вантажу із залученням підприємств з ознаками фіктивності, пише Depo.Одеса з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Вказані підприємства мали лише одного працівника, не перебували за місцем реєстрації та не мали основних фондів.

Правоохоронці встановили організаторів "конверту", які створили ряд фіктивних підприємств для "відмивання" грошових коштів. Фінансовим зловмисникам повідомлено про підозру.

Працівники УЗЕ не тільки припинили функціонування "конвертаційного" центру та незаконну діяльність фіктивних підприємств, а також встановили осіб, які організували схему з виведення коштів у тінь.

Встановлено факт надання учасниками злочинної схеми послуг підприємствам реального сектору економіки з продажу податкового кредиту на суму понад 200 мільйонів гривень.

Працівники Управління НП та прокуратури Одеської області провели санкціоновані обшуки у житлових та нежитлових приміщеннях, а також у транспортних засобах директорів фіктивних підприємств та осіб, які задіяні у злочинній схемі.

Правоохоронці вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, чекові книжки, а також печатки та штампи підприємств – нерезидентів, які використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності.

На даний час двом організаторам оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

За створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.