В Одессе СБУ ликвидировала нелегальную финансовую структуру

Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики, пишет Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур, и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов конверт выводил деньги за пределы Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флеш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг.
Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации на случай "визита" силовиков.

На счетах фиктивных обществ уже арестовано почти полтора миллиона гривен. Задержаны почти двадцать работников конвертцентра, в том числе два организатора.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, что полицейские в Одессе требовали 50 тыс. грн взятки.