В Одессе незаконный конвертационный центр обманул государство на 50 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе незаконный конвертационный центр, пишет Depo.Одесса со ссылкой на "Одесса-медиа".

Злоумышленники организовали схему фиктивных финансовых операций для аккумулирования и перевода денег предприятий Киевской и Одесской областей. Кроме того, контора организовывала выведение денег за границу и всячески уклонялась от уплаты налогов.

Силовики задержали организатора вместе с другим "персоналом" во время очередного перевода средств. В ходе обыска были обнаружены реквизиты, печати банковских отделений, оргтехника, документация о платежах, которая подтверждает все мошеннические операции. В офисе конторы также хранились 5 пистолетов и 3 тыс. патронов без разрешения.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял 30 млн грн. За время работы мошенники нанесли государству ущерб в размере 50 млн грн.