В Одессе незаконный конвертационный центр обманул государство на 50 млн грн
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял 30 млн грн
- Одесcа
-
20 октября 2016 15:29
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе незаконный конвертационный центр, пишет Depo.Одесса со ссылкой на "Одесса-медиа".
Злоумышленники организовали схему фиктивных финансовых операций для аккумулирования и перевода денег предприятий Киевской и Одесской областей. Кроме того, контора организовывала выведение денег за границу и всячески уклонялась от уплаты налогов.
Силовики задержали организатора вместе с другим "персоналом" во время очередного перевода средств. В ходе обыска были обнаружены реквизиты, печати банковских отделений, оргтехника, документация о платежах, которая подтверждает все мошеннические операции. В офисе конторы также хранились 5 пистолетов и 3 тыс. патронов без разрешения.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял 30 млн грн. За время работы мошенники нанесли государству ущерб в размере 50 млн грн.
Все новости Одессы читайте на Depo.Одесса
Все новости на одном канале в Google News
- 12:30Ударом по "Новой почте" в Одессе рашисты уничтожили посылок на 3 миллиона грн
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 16:08Инвестфонд Argentem Creek Partners, стремящийся захватить зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес бывшего российского чиновника, – СМИ
- 16:05Зеленский рассказал, какие города Украины больше всего нуждаются в системах ПВО
- 11:40На трассе в Одесской области столкнулись два грузовика, погиб мужчина, — ГСЧС
- 09:03Рашисты атаковали дронами промышленные и припортовые объекты на юге Украины
- 08:18В Одесской области ночью уничтожили 5 "шахедов", — Воздушные силы
- 10:38Хваливший оккупантов экс-нардеп-"регионал" попался на попытке бежать из Украины
- 09:02Российские военные ночью били по Одесщине дронами и ракетами
- 08:34Оккупанты пытались атаковать "шахедами" критическую инфраструктуру на юге
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 17:03Качество воды из-под крана: каким оно должно быть и можно ли улучшить Актуально
- 10:57Гуменюк рассказала, какую тактику применили оккупанты во время обстрела Одессы
- 09:25Одесса и Одесский район возвращаются к стабилизационным отключениям электричества
- 08:17Атака "шахедов" на юг ночью 25 марта: что известно о последствиях
- 07:30В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда будут со светом города, сильнее всего пострадавшие от обстрела 22 марта
- 10:15Школы и детсады Одессы, где рядом нет укрытий, перевели на "дистанционку"
- 14:47Облцентры выделили на ВСУ 19,5 млрд грн: половину из всех денег дал Киев, — КИУ