В "Черноморском морском пароходстве" обнаружили многомиллионные "сделки"

Об этом сообщает Depo.Одесса со ссылкой на управление защиты экономики в Одесской области.

На момент основания совместного предприятия "ЛОТОС" украинская сторона владела большей частью уставного капитала в СП "ЛОТОС". Учредителями предприятия были с украинской стороны - Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство", с вьетнамской стороны – "Vietrans" и "VOSA". До 2010 года украинская сторона еще получала дивиденды, но в дальнейшем госкомпания потеряла связь не только со своими иностранными партнерами, но и с украинскими представителями в совете правления за рубежом.

Во время следствия оперативники Департамента защиты экономики, следователи ГСУ Нацполиции при процессуальном руководстве ГПУ и при содействии Министерства инфраструктуры Украины установили каким образом были выведены активы СП "ЛОТОС". Так, путем заключения убыточных и фиктивных договоров купли-продажи, проведения и выполнения определенных работ или услуг, а также создания коммерческой структуры АК "Лотос Марин J. S. C.", в пользу которого и других лиц были отчуждены активы СП "ЛОТОС", предприятие было лишено возможности проводить должным образом операционную деятельность и получать от нее прибыль. Кроме того, должностные лица ГСК ""Черноморское морское пароходство" и "Vietrans" и "VOSA" с целью вывода и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд "оффшорных" компаний.

В 2007 году на основании, якобы, неудовлетворительного финансового состояния совместного предприятия "ЛОТОС" и вопреки его уставным требованиям, советом директоров было принято решение о создании акционерного общества "Лотос Марин J. S. C.". В пользу общества была отчуждена большая часть имущества по ценам в пятеро меньше рыночных, а именно спецоборудование и складская площадка. Вместо незаконно реализованного имущества для СП "ЛОТОС" покупалось старое неисправное оборудование по завышенной стоимости.

Если на момент создания новой коммерческой структуры АК "Лотос Марин J. S. C.", СП "ЛОТОС" принадлежало 49 % акций, остальные резидентам страны – гражданам Вьетнама. В настоящее время предприятию СП "Лотос" принадлежит лишь 5 % доли в уставном капитале акционерного общества. Другими долями в АК "Лотос Марин J. S. C." владеют должностные лица СП "ЛОТОС" и "Vietrans" с вьетнамской стороны, и ряд "оффшорных" компаний. Кроме того, во время активной деятельности совместного предприятия большая часть его прибыли переадресовывалась, вроде бы, на инвестиционные проекты новосозданной структуры - АК "Лотос Марин J. S. C.".

Также было установлено, что несмотря на уход из совета правления должностных лиц ГСК "Черноморское морское пароходство" - представителей украинской стороны во Вьетнаме, о чем лицам достоверно было известно, данные граждане продолжали представлять интересы Государственной компании в совместном предприятии "ЛОТОС".

По предварительным данным в результате противоправных действий должностных лиц Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" и "Vietrans" интересам украинской и вьетнамской сторонам нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов США. Однако, окончательная сумма будет установлена только после анализа всей финансово-хозяйственной документации.

В понедельник, 12 ноября, оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи ГСУ НПУ за процессуального руководства ГПУ провели 17 санкционированных обысков на территории Одессы и Одесской области по месту жительства бывших членов совета правления и в офисных помещениях субъектов хозяйствования.

Во время процессуальных мероприятий правоохранители изъяли оригиналы финансово-хозяйственных документов СП "ЛОТОС", которые по словам экс-членов совета правления были потеряны, документацию "оффшорных" компаний, "схемы" вывода активов предприятия, "черновые" записи относительно распределения незаконно полученных средств. Также изъяты документы, подтверждающие данные о реальных прибылях предприятия, которые в дальнейшем были разворованы должностными лицами и, которые недополучили украинская и вьетнамская стороны.

Для обеспечения всесторонности, полноты и объективности предварительного расследования Департамент защиты экономики Национальной полиции обратился в Министерство Общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам с запросом о предоставлении международной правовой помощи в уголовном производстве. Полученная от иностранных правоохранителей информация поможет следствию установить все обстоятельства противоправной деятельности должностных лиц Государственной судоходной компании и возможной причастности граждан-нерезидентов к хищению активов компании.

С целью привлечения виновных лиц к ответственности правоохранители Украины в рамках процедуры международной правовой помощи, будут проводить мероприятия по установлению лиц, которые непосредственно причастны к хищению и выводу активов государственных компаний обеих стран.

Кстати, по состоянию на 2018 год Государственной судоходной компании принадлежит лишь 37,93 % в уставном капитале СП "ЛОТОС", также компания находится в стадии санации, процедуры банкротства.