Суд разрешил австрийцам изъять документы по делу Одесского припортового

Как передает Depo.Одесса со ссылкой на "БізнесЦензор", в рамках расследования по факту хищения средств Одесского припортового завода Соломенский райсуд Киева предоставил компетентным органам Австрии доступ к документации (с правом изъятия), содержащий сведения о бенефициарах компаний Antra GmbH (Австрия) и Newscope Estates Limited (Великобритания).

В частности, суд предоставил доступ к документам о госрегистрации Antra GmbH, учредительной документации с указанием бенефициаров владельцев, копии финансовых отчетов за 2014 и 2015 годы, информации об открытых банковских счетах, а также контрактной документации с ОПЗ, которые находятся в распоряжении самой Antra.

Помимо этого был предоставлен доступ к банковской информации Antra, что находится в распоряжении австрийского банка Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien.
Также украинский суд предоставил австрийским компетентным органам доступ к документам с информацией о бенефициарных владельцах и банковских счетах компании Newscope Estates Limited, которые находятся в распоряжении австрийского банка Meinl Bank AG.

Обе эти компании фигурируют в проведенном НАБУ (сведения в ЭРДР были внесены 4 июня 2015 года, позже дело было передано НАБУ) расследовании по факту хищения средство ОПЗ при реализации в 2015 году аммиака и карбамида по заниженным ценам.

Ранее следственное управление Национальной полиции в Одесской области проводило досудебное расследование в этом уголовном производстве по подозрению в присвоении должностными лицами ОПЗ средств при заключении контрактов на поставку аммиака и карбамида с компаниями Newscope Estates Limited и Antra.