Правоохранители Одесской области разоблачили конвертационный центр, который финансировал сепаратистов

В полицию обратились из финансового учреждения и сообщили, что им предоставили фальшивое банковское письмо, благодаря которому злоумышленники собирались закупить валюту на сумму свыше 2 миллионов гривен, пишет Depo.Одесса со ссылкой на "Первый городской".

Это и стало поводом для расследования, благодаря которому следствие вышло на огромный конвертационный центр.

В схеме было задействовано более 50 предприятий, которые выводили валюту за границу и путем фиктивных операций переводили средства в наличные. Часть денег шла на финансирование сепаратизма.

Сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ провели санкционированные обыски в офисных помещениях, что находятся в Херсоне. Были изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, штампы государственных органов и контролирующих организаций Киева, Херсона, Донецкой и Киевской областей, бухгалтерская документация, SIM-карты различных мобильных операторов, цифровые ключи для удаленного управления банковскими счетами, банковские карты, которые использовались в преступной схеме, а также чековые книжки десятка предприятий и компьютерная техника.

Раскинулась преступная сеть на две области - Херсонскую и Одесскую.

В настоящее время наложен арест на банковские счета предприятий, задействованные в схеме.