На Одесчине СБУ разоблачила мошенников, которые выводили деньги в ОРДЛО с помощью фейковых переселенцев

Как передает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-центр СБУ, злоумышленники в Донецке и Луганске организовали нелегальный бизнес. Они принимали от местных жителей заказ за определенный процент. Клиенты регистрировались на подконтрольной Украине территории как временно перемещенные лица.

В Одессе находился сообщник мошенников, который наладил выпуск банковских карт, оформленных по копиям документов.

С помощью преступной схемы на неподконтрольную территорию были выведены более 350 тыс. грн.

Злоумышленнику из Одессы объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Ранее в Одессе, Хмельницком и Черновцах СБУ задержала группу торговцев оружием из зоны АТО.