В СБУ розповіли, в чому підозрюють засновника ForkLog Каплана

Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют для подальшого перерахування їх до РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму. Як повідомляє Depo.Одеса, про це заявили у прес-центрі СБУ ввечері, 18 грудня.

В Службі безпеки зазначили, що підозрюваний через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які "відмив" переводячи їх у "біткоїни" та інші криптовалюти. За інформацією спецслужби, громадянин РФ тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів у нашій країні, він отримує значні прибутки від протиправної діяльності.

Під час досудового розслідування співробітники СБ України отримали дані, що зловмисник підтримує прямі особисті зв'язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з Головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією "блокчейн". У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду сувереніту.

Depo.Одеса писав, яку версію справи розповів сам Анатолій Каплан та ким він є насправді.