В Одесі СБУ затримала росіянина, який займався великими фінансовими аферами
Незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ викрила в Одесі СБУ
Як передає Depo.Одеса з посиланням на прес-центр СБУ, оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів.
Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйона доларів США. Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів. Співробітники СБ України затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тисяч доларів готівки.
Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Одеса