В Одесі незаконний конвертаційний центр обдурив державу на 50 млн грн

Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі незаконний конвертаційний центр, пише Depo.Одеса з посиланням "Одеса-медіа".

Зловмисники організували схему фіктивних фінансових операцій для акумулювання і переказу грошей підприємств Київської та Одеської областей. Крім того, контора організовувала виведення грошей за кордон і всіляко ухилялася від сплати податків.

Силовики затримали організатора разом з іншим "персоналом" під час чергового переказу коштів. В ході обшуку були виявлені реквізити, відбитки банківських відділень, оргтехніка, документація про платежі, яка підтверджує всі шахрайські операції. В офісі контори також зберігалися 5 пістолетів і 3 тис. Патронів без дозволу.

Щомісячний оборот конвертаційного центру становив 30 млн грн. За час роботи шахраї завдали шкоди державі в розмірі 50 млн грн.