В Одесі "накрили" конвертаційний центр, через який пройшло 280 мільйонів

Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Осередок, який виявили правоохоронці, надавав реально функціонуючим компаніям в Одесі та області послуги з ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2018-2019 роки складає більш ніж 280 мільйонів гривень. 

За результатами обшуків у помешканнях та офісах ділків правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку та 12 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.

За ухвалами суду заарештовано банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, що були створені для роботи "конверту".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.