Працівника одного з одеських банків підозрюють у розкраданні 300 мільйонів
Генеральна прокуратура проводить розслідування стосовно службовця "Марфін-банку"
Банківського працівника підозрюють у розкраданні 300 мільйонів гривень. Як повідомляє Depo.Одеса, про це свідчить рішення Печерського районного суду Києва від 10 жовтня, передает "РБК-Україна".
За даними слідства, чотири менеджера банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, в 2016-2017 році вивели з банку близько 300 млн грн. Шахрайська схема полягала в тому, що банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення в статутний капітал банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації. У зв'язку з цим, прокуратура просила суд надати слідчим записи телефонних розмов, а також тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року.
Суд задовольнив клопотання прокурорів і слідчих і зобов'язав одеського оператора зв'язку ТОВ "Інтертелеком" надати необхідну інформацію.
Нагадаємо, раніше ГПУ оголосила підозру трьом чиновникам з Фонду держмайна України.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Одеса