Нацбанк оштрафував банк Фурсіна на понад 4 мільйони

Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на "Інтерфакс Україна".

За інформацією НБУ, "Місто Банк" регулярно супроводжував операції з переведення у готівку коштів на суми, які в десятки разів перевищували заявлені клієнтами доходи, а також операції з переказу на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності коштів із рахунку клієнта, які були отримані в результаті операцій купівлі-продажу цінних паперів, емітенти яких фігурують у кримінальному провадженні як емітенти "сміттєвих" цінних паперів.

Крім того, Нацбанк виніс "Місто Банку" письмові застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

"Місто Банк" засновано в 1993 році. За даними НБУ, на 18 травня 2018 року основними акціонерами фінустанови були Іван Фурсін, який прямо та опосередковано володів 97,140513% акцій банку, громадянин Латвії Ігор Буймістер - 1,8373%. Крім того, 19 фізичних осіб володіли від 0,000085% до 0,395864% кожна.

Згідно з даними Нацбанку України, станом на 1 жовтня 2018 року за розміром загальних активів банк посідав 45-те місце (1,678 млрд грн) серед 82 банків, що діяли в Україні.

Нагадаємо, НБУ оштрафував також "Укрсоцбанк".