СБУ викрила механізм виведення грошей через експорт сільгосппродукції

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на Одещині механізм виведення за кордон грошей через проведення експортних операцій з сільськогосподарською продукцією. Про це пише Depo.Одеса з посиланням на відділ комунікації Управління СБУ в Одеській області.

В ході розслідування було встановлено, що місцеві підприємці зареєстрували декілька вітчизняних та офшорних комерційних структур, через які оформлювали поставки за кордон сільськогосподарської продукції.

Оперативники вияснили, що жодних розрахунків за експортними операціями "іноземні фірми" підконтрольні ділкам свідомо не здійснювали. Це дозволяло зловмисникам відображати у документації збитковість бізнесу та ухилятися від сплати податків.

За попередніми оцінками експертів, за цим механізмом комерсанти вивезли за кордон сільгосппродукцію на суму понад $10 мільйонів.

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи. Під час яких правоохоронці вилучили майже $300 тисяч, десятки печаток вітчизняних та офшорних компаній, фінансову документацію та "чорну" бухгалтерію, які доводять проведення експортних оборудок з сільгосппродукцією.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, що на Одещині СБУ блокувала постачання 50 тонн спирту.