На Одещині керівникам будівельної компанії оголошено про підозру у шахрайстві

Вчора, 14 листопада, у приміщенні, де розташований офіс будівельної компанії "Діамант", а також ще за декількома адресами, співробітники слідчого відділу Чорноморського відділення поліції провели обшуки. Про це пише Depo.Одеса з посиланням на прес-службу Чорноморського відділення поліції.

Як стало відомо, ці заходи проводились в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню, відкритому за фактом шахрайських дій з боку засновників ТОВ БК "Діамант". Про це повідомив начальник Чорноморського відділення поліції Сергій Ляшенко.

За його словами, в період з 2013 по 2017 роки керівники цієї будівельної компанії незаконно отримувала гроші від громадян під приводом продажу неіснуючих квартир у неіснуючому багатоповерховому будинку за адресою: Овідіопольський район село Молодіжне, вул. Міська, 18/11. За чотири роки фіктивного та незаконного (без жодних дозвільних документів) будівництва жодна людина, яка вклала свої гроші у майбутні квартири, житла так і не отримала.

"Перші заяви від ошуканих осіб надійшли до нашого відділення поліції ще у 2014 році. На даний час ми маємо вже більше 20 заяв від людей, які визнані потерпілими від шахрайських дій засновників БК "Діамант". Загальна сума збитків складає понад 4 мільйони гривень," – розповів Сергій Ляшенко.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ч. 2 (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років), частиною 3 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років) та частиною 4 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна).

Начальник Чорноморського відділення також відзначив, що у ході обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, сейф, чорнову документацію, документи щодо діяльності підприємства, розписки про отримання грошей, чеки, накладні, договори та інші документи, що вказували на те, що посадові особи незаконно отримували гроші від покупців квартир.

"На сьогодні керівникам БК "Діамант" повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених вищевказаною статтею ККУ, - каже Сергій Ляшенко. – Крім того, до міського суду Чорноморська направлено клопотання щодо обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Нагадаємо, що в Одесі засудили двох жінок за шахрайство з житлом.