Фіскали Одещини ліквідували "центр мінімізації митних платежів"

Правоохоронці Одещини у рамках проведення операції "Рубіж-2018" ліквідували діяльність "центру мінімізації митних платежів" та викрили схему спрямовану на неправомірне заниження вартості митних платежів, пише Depo.Одеса з посиланням на прес-служу ГУ ДФС в Одеській області.

Фігуранти створили злочинну групу з чітким розмежуванням обов'язків її учасників. Маючи підконтрольних нерезидентів та їх печатки, вони здійснили ввезення в Україну з Китаю та країн Європи товари в митному режимі "імпорт", а з метою мінімізації митних платежів використали підроблені документи.

Заниження митної вартості імпортованих товарів здійснювалось шляхом заміни коду УКТЗЕД та відображення недостовірних відомостей стосовно ваги та кількості товару.

Обсяг імпорту за 2018 рік, проведеного через підприємства, які входили до "центру мінімізації митних платежів", склав близько 150 мільйонів гривень.

В подальшому вартість імпортованого товару, що реалізовувався за готівку, не відображалась у податковій звітності. Імпортований товар був відписаний ряду підприємств з ознаками "транзитності", з метою незаконного формування податкового кредиту.

На підставі ухвал Малиновського райсуду Одеси провели обшуки в Одесі, під час проведення яих вилучили печатки нерезидентів, оригінали первинних бухгалтерських документів, комп'ютерні системні блоки, жорсткі диски, ноутбуки, чорнові записи, та готову продукцію на загальну суму близько 2,3 мільона гривень.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що фіскали Одещини вилучили з незаконного обігу товарів на 80 мільйонів.