СБУ "потрусила" известного блогера из-за биткойнов

15 декабря сотрудники СБУ провели обыски в съемной квартире основателя проекта о криптовалюте и блокчейне Forklog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Forklog.

Основанием для обыска стало расследование против лиц из США и Украины, которые занимались кражей денег с платежных карт пользователей. Подозреваемые якобы меняли биткойны на гривны с помощью Forklog.

Как сообщается, в постановлении суда по этому делу речь идет о компании "Майнинг Фэктори", в которой эти лица являются соучредителями, и об изъятии принадлежащей им майнинговой фермы.

Они занимались продажей данных пользователей США, достаточных для создания дубликатов платежных карт (дампов) на сайте dumps.pw.

В ходе деятельности они использовали биткойны, "что позволяло осуществлять операции без вскрытия реальных данных контрагентов".

В Forklog утверждают, что на сайте нет функций, позволяющих осуществлять обмен криптовалюты на гривны и что лица и компании, которые фигурируют в расследовании, не связаны с ForkLog и его учредителями.

Во время обыска сотрудники СБУ изъяли устройства, на которых хранятся криптовалюты, ноутбук и другие личные вещи Каплана.

В ForkLog заявляют, что один из сотрудников ведомства пытался вывести биткойны на свой кошелек прямо во время обыска.

Адвокаты Каплана в ответ на это вызвали полицию и сообщили о грабеже.

На следующий день из кошелька Каплана с эфиром были переведены средства на вновь созданный кошелек.

По словам Каплана, вечером того же дня какие-то люди пытались снять с его личной карты около 3000 грн.

"На данный момент мы сотрудничаем с адвокатами для того, чтобы вернуть изъятое имущество. Особенно странной выглядит практика перевода криптовалюты на адреса, подконтрольные сотрудникам СБУ... Ситуация с биткойнами пока не ясна. В ходе проведения обыска моим адвокатом был выявлен ряд процессуальных нарушений, включая прерывание видеосъемки", - заявил он.

В одесском офисе компании ForkLog в этот же день также провели обыск, в результате которого изъяли наличные компании, всю технику (около десяти устройств iMac) и бутылку рома Kraken.

По словам управляющего партнера "Юскутум" Артема Афяна (его компания представляет интересы ForkLog), правоохранительная система своими активными действиями демонстрирует, что криптовалюта - это достаточно ценный актив, чтобы ради него устраивать облавы.

"То, что данный обыск бесполезен в рамках расследуемого дела, не представляет сомнений. С тем же успехом можно было бы провести обыск в офисе Первого национального телеканала, заявив, что они торгуют оружием, поскольку показывают об этом сюжеты", - заявил он.

Согласно определению суда, по которому проводился обыск, судья отказал следователю в изъятии компьютеров и мобильных телефонов, однако, по словам адвоката Дмитрия Гадомского, CEO Axon Partners (представляет интересы Forklog), следователь нарушил решение судьи.

Также, в постановлении суда фигурирует определение биткойна как суррогатных денег.

Однако, финансовые регуляторы Украины не считают, что криптовалюта является суррогатными деньгами - в законах Украины вообще нет определения криптовалют как таковых.

Напомним, на одном из объектов столичного Института электросварки имени Патона Академии наук СБУ и Нацполиция обнаружили незаконную фабрику Bitcoin, где работали 200 компьютеров, которые занимались майнингом.

Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme