На Одесчине СБУ разоблачила мошенников, которые выводили деньги в ОРДЛО с помощью фейковых переселенцев
Незаконный механизм выплаты наличных псевдопереселенцам блокировала в Одесской области Служба безопасности Украины
Как передает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-центр СБУ, злоумышленники в Донецке и Луганске организовали нелегальный бизнес. Они принимали от местных жителей заказ за определенный процент. Клиенты регистрировались на подконтрольной Украине территории как временно перемещенные лица.
В Одессе находился сообщник мошенников, который наладил выпуск банковских карт, оформленных по копиям документов.
С помощью преступной схемы на неподконтрольную территорию были выведены более 350 тыс. грн.
Злоумышленнику из Одессы объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
Ранее в Одессе, Хмельницком и Черновцах СБУ задержала группу торговцев оружием из зоны АТО.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Одесса