Экс-чиновников "Черноморского морского пароходства" Нацполиция подозревает в хищении средств: Речь о десятках миллионов долларов

По предварительным данным, сумма ущерба достигает десятков миллионов долларов США. Об этом сообщает Depo.Одесса со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, каким образом были выведены активы совместного предприятия "ЛОТОС" (СП), одним из учредителей которого является госкомпания "Черноморское морское пароходство", и преступную деятельность должностных лиц, которые непосредственно организовали "схему" по разворовыванию средств. "Чтобы скрыть свою противозаконную деятельность и избежать ответственности, они разорвали все контакты с руководством ГСК "Черноморское морское пароходство", а в дальнейшем пытались скрыть документы о финансово-хозяйственной деятельности СП "ЛОТОС". Однако полицейские установили место нахождения должностных лиц и нашли якобы утраченную документацию, а также "черновые" записи", – рассказали в Нацполиции.

Также правоохранители выяснили, что учредителями совместного предприятия "ЛОТОС" (СП) с украинской стороны была Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство", а с вьетнамской – "Vietrans" и "VOSA". Большая часть уставного капитала принадлежала ГСК "Черноморское морское пароходство". Вместо того, чтобы защищать интересы украинской стороны, ее представители разработали "схему" для завладения активами. "Для этого фигуранты заключили убыточные и фиктивные договора и создали коммерческую структуру АК "Лотос Марин J. S. C.", в пользу которой и других лиц впоследствии были отчуждены активы СП "ЛОТОС" по ценам, значительно ниже рыночных. В результате действий должностных лиц предприятие утратило возможность проводить должным образом операционную деятельность и получать от нее прибыль. Кроме того, с целью вывода и легализации незаконно полученных средств, был создан ряд "оффшорных" компаний", – сообщили подробности в полиции.

В Нацполиции отметили, что на момент создания коммерческой структуры АК "Лотос Марин J. S. C.", СП "ЛОТОС" принадлежало 49 % акций в ее уставном капитале, а остальные резидентам страны – гражданам Вьетнама. В настоящее время предприятию принадлежит лишь 5%. Некоторое время украинская сторона еще получала дивиденды, но в дальнейшем госкомпания потеряла связь не только со своими иностранными партнерами, но и с украинскими представителями в совете правления за рубежом.

Также было установлено, что, несмотря на увольнения из совета правления должностных лиц ГСК "Черноморское морское пароходство" – представителей украинской стороны во Вьетнаме, о чем лицам достоверно было известно, данные граждане продолжали представлять интересы Государственной компании в совместном предприятии "ЛОТОС".

Оперативники Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве ГПУ собрали достаточно доказательств причастности бывших членов совета правления госкомпании к совершению преступления. В среду, 11 декабря, им было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

С целью установления всех лиц, причастных к преступлению, украинские полицейские плодотворно сотрудничают с коллегами из Республики Вьетнам в рамках международной помощи.