В Одесі викрили конвертаційний центр
Правопорушники надавали послуги реально діючим суб’єктам господарювання з переведення безготівкових коштів в готівку
- Одеса
-
26 серпня 2016 16:32
Управління захисту економіки (УЗЕ) в Одеській області отримали оперативну інформацію, що у місті Одеса група невстановлених осіб звернулась до двох відомих банківських установ для відкриття рахунків. При цьому вони надали підроблені документи - нотаріальні картки зі зразками підписів та печаток, пише Depo.Одеса з посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.
Оперативники УЗЕ взялись за справу та вже за кілька місяців встановили осіб, задіяних у махінаціях та з’ясували схему, за якою вони діяли. Загалом у схемі «співпрацювали» три особи віком від 33 до 40 років.
Шахраї налагодили бізнес з незаконного переведення в готівку коштів з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств.
Так, правопорушники надавали послуги реально діючим суб’єктам господарювання з переведення безготівкових коштів в готівку та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, отримання податкового кредиту, з метою розкрадання державних коштів і ухилення від сплати податків.
Всього шахраї перевели у готівку 70 мільйонів гривень. Правопорушників було затримано співробітниками УЗЕ в Одеській області після зняття готівки з рахунку одного з підприємств.
Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено 1,6 мільйона гривень, чорнову фінансово-господарську бухгалтерію, підроблену фінансову документацію та комп’ютерну техніку. На рахунки підзвітних товариств накладено арешт.
За даним фактом слідчим відділом Приморського відділу поліції міста Одеси відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Дане правопорушення передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії з метою встановлення додаткових фактів протиправної діяльності шахраїв.
Всі новини Одеси читайте на Depo.Одеса
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 13:13Заблоковано ще кілька каналів втечі ухилянтів з країни ФОТО
- 10:26Кількість жертв ракетного удару по Одесі ввечері 10 квітня зросла до шести людей
- 18:43 В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії
- 22:23Російські терористи вбили на Одещині 4 людей, серед яких 10-річна дівчинка. Кількість поранених збільшилася до 14 ФОТО
- 22:02 В Україні зараз найгірший показник народжуваності за останні 300 років
- 20:09В Одесі від ракетного удару загинуло четверо мирних мешканців, серед них є дитина
- 12:50Росіяни повторно вдарили по логістичному об'єкту в Одесі, що був атакований зранку 10 квітня
- 10:38Екснардеп-"регіонал", який вихваляв окупантів, попався на спробі втекти з України
- 09:02Російські військові вночі били по Одещині дронами та ракетами
- 08:34Окупанти намагалися атакувати "шахедами" критичну інфраструктуру на півдні
- 08:27Нічна атака БпЛА: На Одещині уражено транспортно-логістичний об'єкт та АЗС
- 21:58Тарифи на світло: в Міненерго не виключили підвищення цін
- 15:29Мертвими жінку і її малолітню доньку знайшли у власній оселі на Одещині (ВІДЕО) Відео
- 12:50 Підлітка з Одещини невідомі у військовій формі силою посадили в бус і вивезли
- 17:51Ворог атакував ракетою Одещину: є загиблий
- 22:48На Одещині незаконно орендували понад 500 га лісу