В Одесі незаконний конвертаційний центр обдурив державу на 50 млн грн
Щомісячний оборот конвертаційного центру становив 30 млн грн
- Одеса
-
20 жовтня 2016 15:29
Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі незаконний конвертаційний центр, пише Depo.Одеса з посиланням "Одеса-медіа".
Зловмисники організували схему фіктивних фінансових операцій для акумулювання і переказу грошей підприємств Київської та Одеської областей. Крім того, контора організовувала виведення грошей за кордон і всіляко ухилялася від сплати податків.
Силовики затримали організатора разом з іншим "персоналом" під час чергового переказу коштів. В ході обшуку були виявлені реквізити, відбитки банківських відділень, оргтехніка, документація про платежі, яка підтверджує всі шахрайські операції. В офісі контори також зберігалися 5 пістолетів і 3 тис. Патронів без дозволу.
Щомісячний оборот конвертаційного центру становив 30 млн грн. За час роботи шахраї завдали шкоди державі в розмірі 50 млн грн.
Всі новини Одеси читайте на Depo.Одеса
Всі новини на одному каналі в Google News
- 12:38На Одещині в авто іноземці прикордонники виявили контрабандні цигарки (ФОТО)
- 11:40Ранковий удар по Одесі міг коштувати Росії 10 млн доларів, - Плетенчук
- 11:06Правоохоронці затримали одесита, що шпигував на користь РФ
- 09:50Удар по Одесі 24 квітня: Одна людина постраждала, пошкоджено 30 будинків
- 09:01Низку вулиць в Одесі перекрито після ранкового удару по місту
- 09:03Рашисти атакували дронами промислові та припортові об'єкти на півдні України
- 08:40Під час нічної атаки ворожі дрони поцілили у фермерське господарство на Одещині
- 08:18На Одещині вночі знищили 5 "шахедів", — Повітряні сили
- 17:43Підозрювані в нападі на копів на Вінничині намагалися втекти з України, - поліція
- 15:25 Вбивць поліцейського на Вінниччині затримали (ФОТО) ФОТО
- 15:11 Через негоду без світла частково залишилися люди в шести областях
- 14:48Пообіді ворог вдарив балістикою по Одещині: Є постраждалі
- 19:09 В Одесі російські окупанти зруйнували житлові будинки: серед постраждалих — трирічна дитина ФОТО
- 14:40"Укрзалізниця" збільшує кількість місць в "Інтерсіті" до Львова і відновлює маршрут до Одеси
- 12:39Ворог здійснив чергову спробу знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції, - ОК "Південь"
- 10:10Російські терористи продовжують ракетний терор Одещини: Що відомо про ранішні атаки
- 10:40Ракетно-дроновий удар по Одещині: Є влучання в критичну інфраструктуру
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію