В Одесі незаконний конвертаційний центр обдурив державу на 50 млн грн
Щомісячний оборот конвертаційного центру становив 30 млн грн
- Одеса
-
20 жовтня 2016 15:29
Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі незаконний конвертаційний центр, пише Depo.Одеса з посиланням "Одеса-медіа".
Зловмисники організували схему фіктивних фінансових операцій для акумулювання і переказу грошей підприємств Київської та Одеської областей. Крім того, контора організовувала виведення грошей за кордон і всіляко ухилялася від сплати податків.
Силовики затримали організатора разом з іншим "персоналом" під час чергового переказу коштів. В ході обшуку були виявлені реквізити, відбитки банківських відділень, оргтехніка, документація про платежі, яка підтверджує всі шахрайські операції. В офісі контори також зберігалися 5 пістолетів і 3 тис. Патронів без дозволу.
Щомісячний оборот конвертаційного центру становив 30 млн грн. За час роботи шахраї завдали шкоди державі в розмірі 50 млн грн.
Всі новини Одеси читайте на Depo.Одеса
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:33 В Україні стартувала весняна посівна
- 09:31На Одещині ворожі дрони пошкодили два агропідприємства
- 08:49 Гучна ніч: ЗСУ збивали рашистські дрони і ракети над Одещиною, Харківщиною, Донеччиною і Чернігівщиною
- 11:09Цинічна брехня: у росії заявляють про сотню знищених західних найманців в Одесі
- 09:21 В Одесі суботу, 16 березня, оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару
- 16:57 Удар росіян по Одесі: зросла кількість загиблих і поранених ФОТО Відео
- 15:52 Удар рашистів по Одесі: 14 загиблих та 46 поранених
- 21:52"Сприяв" родинам захисників в отриманні житла: Одесита підозрюють у шахрайстві на 3,6 млн грн
- 14:47Облцентри виділили на ЗСУ 19,5 млрд грн: половину з усіх грошей дав Київ, — КВУ
- 13:57Ще один "спортсмен"-утікач: тренер одеського "Чорноморця" замість України поїхав до США ФОТО
- 13:31 Міноборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ
- 10:47Росіяни атакували Одещину ракетою вранці 13 березня
- 12:32На Одещині судитимуть посадовця військкомату, який за гроші допомагав уникати мобілізації
- 07:58Росіяни масовано атакували Одещину безпілотниками. Є влучання
- 10:38Вночі російські терористи вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками (ФОТО) ФОТО
- 10:01Щонайменше у п'яти областях фіксують руйнування внаслідок атаки дронів рф, є поранений
- 08:20Нічна атака рашистських "шахедів": Окупанти запускали дрони чотирма хвилями
- 23:55 В Одесі пролунали вибухи
- 08:52Ворог вночі вкотре масовано атакував Одещину дронами: Є влучання