Суд дозволив австрійцям вилучити документи по справі Одеського припортового

Як передає Depo.Одеса з посиланням на "БізнесЦензор", в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів Одеського припортового заводу Солом'янський райсуд Києва надав компетентним органам Австрії доступ до документації (з правом вилучення), що містить відомості про бенефіціарів компаній Antra GmbH (Австрія) і Newscope Estates Limited (Великобританія).

Зокрема, суд надав доступ до документів про держреєстрацію Antra GmbH, установчої документації із зазначенням бенефіціарів власників, копіям фінансових звітів за 2014 і 2015 роки, інформації про відкриті банківські рахунки, а також контрактної документації з ОПЗ, які знаходяться в розпорядженні самої Antra.

Крім цього було надано доступ до банківської інформації Antra, що знаходиться в розпорядженні австрійського банку Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien.
Також український суд надав австрійським компетентним органам доступ до документів з інформацією про бенефіциарних власників і банківських рахунках компанії Newscope Estates Limited, які знаходяться в розпорядженні австрійського банку Meinl Bank AG.

Обидві ці компанії фігурують у проведеному НАБУ (відомості в ЕРДР були внесено 4 червня 2015 року, пізніше справу було передано НАБУ) розслідуванні за фактом розкрадання засіб ОПЗ при реалізації в 2015 році аміаку і карбаміду за заниженими цінами.

Раніше слідче управління Національної поліції в Одеській області проводило досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні за підозрою в привласненні посадовими особами ОПЗ коштів при укладанні контрактів на поставку аміаку і карбаміду з компаніями Newscope Estates Limited і Antra.