На Одещині ліквідували центр "мінімізації митних платежів" з оборотом 170 млн грн

Як передає Depo.Одеса з посиланням на прес-службу ГУ ДФС в Одеській області, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб придумала і впроваджувала схему ухилення від сплати податків і зменшення митних платежів.

Організатори схеми створили ряд підконтрольних підприємств-нерезидентів, за допомогою яких вони здійснювали незаконну діяльність. Загальний обсяг проведених через підприємства, які входили в центр, імпортних і експортних операцій в жовтні-грудня 2016 склав 170 мільйонів гривень

Під час обшуків правоохоронці вилучили у порушників 11 печаток, різні кліше підписів, цифрові ключі, телефони і документи. Також була вилучена велика партія цитрусових - 19 тонн лимонів і 5 тонн грейпфрутів загальною вартістю 970 тисяч гривень.

На даний момент тривають слідчі дії щодо працівників даного центру і підприємств-імпортерів, які користувалися їх послугами.

Нагадаємо, в Одесі накрили конвертцентр, який підозрюють у фінансуванні терористів.