В Одессе руководитель одного из банков украл 90 миллионов гривен

Работники Управления защиты экономики (УЗЕ) ЧП Украины в Одесской области установили личность, которая украла со счета в банке свыше 90 миллионов гривен, пишет Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Ею оказалась начальник филиала. Женщине сообщено о подозрении в завладении денежными средствами в особо крупных размерах. Ей грозит от 7-ми до 12-ти лет лишения свободы.

Банковское учреждение зарегистрировано в городе Одесса и имеет региональные управления и отделения по всей территории Украины.

Во время досудебного расследования работники УЗЕ установили, что на перемещение денежных средств злоумышленникам понадобилось менее суток. Согласно документации деньги перечисляли на счета не существующих отделений банка. Как филиалы, так и кассовые операции существовали только на бумагах.

Сотрудники Управления защиты экономики ЧП Украины в Одесской области установили одного из фигурантов преступной сделки. Правоохранители уверены, что к совершению данного уголовного преступления причастны несколько человек.

С целью обогащения, руководитель одного из отделений столичного региона осуществила кассовые операции и присвоила свыше 90 миллионов гривен банковского фонда.

В настоящее время женщине объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению круга лиц, причастных к преступной сделки, а также место нахождения выведенных денежных средств.